https://www.dunavmost.com/RSS/Label/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8FПоследни новини и статии свързани с етикет 'финансови престъпления'bg-BGTue, 21 Jul 2026 21:02:39 +0300https://www.dunavmost.com/novini/izdadoha-zapovedi-za-arest-na-36-sluzhiteli-na-obshtina-v-ankarahttps://www.dunavmost.com/novini/izdadoha-zapovedi-za-arest-na-36-sluzhiteli-na-obshtina-v-ankaraПолицията разследва корупция и манипулиране на търгове в Чанкая Екипи на турските сили за сигурност предприеха операция в управляваната от опозицията столична община Чанкая заради разследване за корупция, при което са издадени заповеди за арест на...Sat, 11 Jul 2026 14:31:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/temenuzhka-petkova-balgariya-izpalni-vsichki-preporaki-sreshtu-praneto-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/temenuzhka-petkova-balgariya-izpalni-vsichki-preporaki-sreshtu-praneto-na-pariMONEYVAL отчете пълен успех за страната ни България направи решителна крачка към излизане от международния "сив списък" за пране на пари, след като изпълни изискванията на Групата за финансово действие (FATF). Това обяви народният представител...Thu, 18 Jun 2026 12:56:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-agentsiya-sreshtu-praneto-na-pari-shte-zapochne-deinostta-si-prez-2028-godinahttps://www.dunavmost.com/novini/evropeiskata-agentsiya-sreshtu-praneto-na-pari-shte-zapochne-deinostta-si-prez-2028-godinaНовата агенция AMLA ще контролира едва 40 рискови финансови институции в Европейския съюз Новата Европейска агенция за борба с прането на пари (AMLA), базирана във Франкфурт, обяви днес своя стратегически план за периода 2026–2028 година. Според...Wed, 04 Feb 2026 23:02:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/spetssluzhbite-razbiha-grupa-za-dds-izmamihttps://www.dunavmost.com/novini/spetssluzhbite-razbiha-grupa-za-dds-izmamiАкцията на ГДБОП и ДАНС е под надзора на Европейската прокуратура, претърсват над 40 адреса Мащабна специализирана операция срещу организирана престъпна група за данъчни престъпления се провежда от тази сутрин на територията на цялата страна....Thu, 04 Dec 2025 21:05:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/yasnovidka-v-sidni-otiva-na-sad-za-izmama-za-blizo-50-miliona-dolarahttps://www.dunavmost.com/novini/yasnovidka-v-sidni-otiva-na-sad-za-izmama-za-blizo-50-miliona-dolara53-годишната жена убеждавала жертвите си да теглят заеми, защото в бъдещето ги очаквал "милиардер" Австралийската полиция задържа 53-годишна жена в Сидни, която се представяла за учител по фън шуй и ясновидка, по обвинение в организиране на мащабна...Thu, 13 Nov 2025 12:15:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/politsai-vav-veliko-tarnovo-zaloviha-zhena-izdirvana-ot-belgiyahttps://www.dunavmost.com/novini/politsai-vav-veliko-tarnovo-zaloviha-zhena-izdirvana-ot-belgiyaЖената е заподозряна за сериозни финансови нарушения в чужбина Полицаи от РУ – Велико Търново са задържали 29-годишна жена от Стражица, която се издирва от белгийските власти с европейска заповед за арест. Това съобщиха от пресцентъра на...Wed, 23 Apr 2025 09:10:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/balgari-sa-zameseni-v-iztochvaneto-na-100-miliona-evro-ot-fondove-v-gartsiyahttps://www.dunavmost.com/novini/balgari-sa-zameseni-v-iztochvaneto-na-100-miliona-evro-ot-fondove-v-gartsiya40 българи и един грузинец са създали мрежа от фиктивни фирми за измами с еврофондове и пране на пари Престъпна група от 40 българи и един грузинец е разкрита в Гърция след мащабно разследване на местните власти. Групата е създала 15 фиктивни фирми...Wed, 16 Apr 2025 19:19:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/rast-na-prestapleniyata-sreshtu-parichnata-sistema-v-rusenskohttps://www.dunavmost.com/novini/rast-na-prestapleniyata-sreshtu-parichnata-sistema-v-rusenskoПрокуратурата отчита 100% успеваемост при внесените обвинения в съда Броят на престъпленията против паричната и кредитната система в Русенска област бележи трайна тенденция на нарастване през последните три години, сочат официални данни от Окръжна...Wed, 05 Mar 2025 08:32:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/raste-broyat-na-razsledvaniyata-za-finansovi-prestapleniya-v-rusehttps://www.dunavmost.com/novini/raste-broyat-na-razsledvaniyata-za-finansovi-prestapleniya-v-ruse22-ма са осъдените с влезли в сила присъди през 2024 година През изминалата 2024 година в Окръжна прокуратура - Русе са наблюдавани общо 159 досъдебни производства за престъпления против паричната и кредитната система. Това показват официалните...Tue, 04 Mar 2025 08:04:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/dve-dosadebni-proizvodstva-za-prane-na-pari-v-rusensko-sa-novoobrazuvanihttps://www.dunavmost.com/novini/dve-dosadebni-proizvodstva-za-prane-na-pari-v-rusensko-sa-novoobrazuvaniНяма осъдени лица с влязла в сила присъда през изминалата година Окръжната прокуратура в Русе е наблюдавала 25 досъдебни производства за изпиране на пари през 2024 година, като две от тях са новообразувани, съобщават от институцията. От всички...Sat, 01 Mar 2025 08:55:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/bivsh-politsai-stana-zhertva-na-izmama-za-90-000-levahttps://www.dunavmost.com/novini/bivsh-politsai-stana-zhertva-na-izmama-za-90-000-levaСхемата за кредитни измами оставя десетки души в капана на огромни дългове Схемата, която прави хората длъжници за цял живот. В предаването "Високо напрежение" на NOVA Татяна Йорданова представи историята на мъж, който е станал жертва на схема за...Fri, 25 Oct 2024 09:19:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-pechatnitsa-za-falshivi-pari-v-shumenhttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-pechatnitsa-za-falshivi-pari-v-shumenФалшивите банкноти минавали и през банкомати В Шумен бе разкрита печатница за фалшиви пари, съобщи окръжният прокурор Орлин Куздов. Операцията е резултат от повече от едногодишна работа на служители от Главна дирекция "Борба с организираната...Mon, 21 Oct 2024 13:00:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/arestuvaha-trima-dushi-za-izmami-s-otpuskane-na-krediti-onlainhttps://www.dunavmost.com/novini/arestuvaha-trima-dushi-za-izmami-s-otpuskane-na-krediti-onlainЖертвите плащали такси за несъществуващи кредити Мащабна полицейска акция в столицата доведе до задържането на трима души, заподозрени в организирането на сложна схема за измами с онлайн кредити. Операцията е резултат от продължително разследване,...Fri, 18 Oct 2024 12:35:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/kak-vazrasten-mazh-zadlazhnya-s-1-5-miliona-leva-dni-predi-da-pochinehttps://www.dunavmost.com/novini/kak-vazrasten-mazh-zadlazhnya-s-1-5-miliona-leva-dni-predi-da-pochineСмъртен акт със закъснение: Ключов момент в загадъчната имотна афера В столицата бе разкрита подозрителна схема, свързана с имотите на починалия 77-годишен художник Стефан Родев. Случаят повдига сериозни въпроси относно възможни злоупотреби с...Fri, 18 Oct 2024 10:25:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-organizirana-prestapna-grupa-za-iznudvanehttps://www.dunavmost.com/novini/gdbop-razbi-organizirana-prestapna-grupa-za-iznudvaneШестима души арестувани при мащабна акция срещу финансови престъпници ГДБОП разби организирана престъпна група за изнудване. След двугодишно разследване, на 1 октомври 2024 година служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"...Fri, 04 Oct 2024 12:59:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/mitnichari-na-kapitan-andreevo-osuetiha-kontrabanda-na-valuta-za-265-000-levahttps://www.dunavmost.com/novini/mitnichari-na-kapitan-andreevo-osuetiha-kontrabanda-na-valuta-za-265-000-levaКонтрабандистите използвали хладилно ремарке и лично бельо за укриване на парите Митническите служители на граничен пункт "Капитан Андреево" осуетиха два опита за контрабанда на недекларирана валута на обща стойност 264 747 лева. Инцидентите са...Wed, 02 Oct 2024 11:47:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-v-plovdiv-razsledva-dlazhnostno-prisvoyavane-i-prane-na-parihttps://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-v-plovdiv-razsledva-dlazhnostno-prisvoyavane-i-prane-na-pariЧетирима души са привлечени като обвиняеми Прокуратурата в Пловдив разследва мащабна финансова измама. Окръжна прокуратура - Пловдив е започнала разследване на сериозно финансово престъпление, включващо длъжностно присвояване и пране на пари....Mon, 30 Sep 2024 16:47:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/balgariya-ima-18-dni-za-da-poiska-ekstradiraneto-na-paskal-ot-sarbiyahttps://www.dunavmost.com/novini/balgariya-ima-18-dni-za-da-poiska-ekstradiraneto-na-paskal-ot-sarbiyaНеговият защитник прогнозира, че Сърбия, която не е страна-членка на ЕС, може да откаже да го екстрадира Съдебна инстанция в Сърбия потвърди вчера задържането на Никола Николов, известен с прякора Паскал и сочен за водещ контрабандист в България....Sun, 29 Sep 2024 20:00:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-obrazuva-proverka-sreshtu-bivsh-ministar-na-vatreshnite-rabotihttps://www.dunavmost.com/novini/prokuraturata-obrazuva-proverka-sreshtu-bivsh-ministar-na-vatreshnite-rabotiОбвинението е за осуетяване на наказателно преследване и пране на пари По повод журналистически запитвания във връзка с разпространена информация в средствата за масово осведомяване за евентуално извършено престъпление против правосъдието и против...Wed, 18 Jan 2023 15:25:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/spravyaneto-s-migratsionniya-natisk-e-obsht-angazhiment-na-balgariya-i-turtsiyahttps://www.dunavmost.com/novini/spravyaneto-s-migratsionniya-natisk-e-obsht-angazhiment-na-balgariya-i-turtsiyaТрябва активно да се противодейства на наркоразпространението и финансовите престъпления, каза вътрешният министър на Турция Справянето с миграционния натиск е общ ангажимент на двете държави и е от ключово значение за справяне с нелегалната...Thu, 12 Jan 2023 09:28:00 +0200https://www.dunavmost.com/novini/laura-kyoveshi-podhvashta-200-finansovi-prestapleniya-v-balgariyahttps://www.dunavmost.com/novini/laura-kyoveshi-podhvashta-200-finansovi-prestapleniya-v-balgariyaНаднационалният орган започна работа днес и вече разследва измама в Германия за 10 милиона евро 200 досъдебни производства за финансови престъпления в България се очаква да постъпят в новата Европейска прокуратура, оглавявана от Лаура Кьовеши,...Tue, 01 Jun 2021 17:57:00 +0300https://www.dunavmost.com/novini/svetoslav-ilchovski-predostavi-dokazatelstva-za-finansovi-prestapleniyahttps://www.dunavmost.com/novini/svetoslav-ilchovski-predostavi-dokazatelstva-za-finansovi-prestapleniyaБизнесменът Светослав Илчовски предоставя на комисията по ревизията на управлението на Борисов видео и снимки, доказващи финансови престъпления на управляващите от ГЕРБ "Много хора ще започнат да говорят в следващите няколко дни, това е нищо пред...Fri, 07 May 2021 18:45:00 +0300